Контролёр онбординга корпоративных клиентов
ИИ-сотрудник, который проверяет пакет нового клиента по регламенту банка и 115-ФЗ и передаёт комплаенсу только флаги
Пакет № ОБ-2026-08-3319
ООО «МаркетФуд» (ИНН 7734512289) · эквайринг + РКО · подан 24.08.2026
конечный владелец иностранного участника не раскрыт, ОКВЭД не подтверждает эквайринг.
Рекомендация: активацию приостановить, запросить структуру владения.
до 85%
пакетов без ручной проверки
часы
вместо 2–5 дней до активации
1–2 недели
до первого результата
Что делает
Что Контролёр делает с каждым пакетом
Получает
Учредительные документы, лицензии, анкеты 115-ФЗ
Анализирует
Регламент банка, выписки ЕГРЮЛ, перечни и стоп-листы
Находит
Нераскрытых бенефициаров, дефекты полномочий, чужой ОКВЭД
Выдаёт
Заключение с проектом решения об активации
Результат
Вот что получает сотрудник
Не «пакет на проверке», а разобранный пакет: что именно не подтверждено, какой нормой это требуется и что запросить, чтобы активировать клиента сегодня.
Пакет № ОБ-2026-08-3319 · ООО «МаркетФуд»
Эквайринг + РКО · выписка ЕГРЮЛ от 24.08.2026
Участник Aleron Trading Ltd (Британские Виргинские острова).
Конечный владелец не указан, документов о структуре владения нет (пп. 2 п. 1 ст. 7 115-ФЗ); основной ОКВЭД в выписке — операции с недвижимостью.
Эффект и старт
Меньше рутины, быстрее результат
Активация клиента за часы вместо дней; до 85 % пакетов без ручной проверки
до 85% пакетов проходит проверку автоматически
активация клиента за часы вместо 2–5 дней
тысячи подключений в месяц без роста бэк-офиса и комплаенса
Фактический эффект зависит от объёма документов, качества исходных данных и настроек процесса.
Сначала проверьте ценность на своём потоке. Интегрировать ИИ-сотрудника в CRM онбординга или АБС можно позже.
Платформа
Работает на платформе «Сияние»
Корпоративный ИИ-сотрудник в контролируемом контуре компании: документы клиентов не покидают периметр, каждая проверка остаётся в журнале, а последнее слово о приёме клиента на обслуживание — за комплаенсом.
Следующий шаг
Попробуйте Контролёра на своей задаче
Дайте реальные пакеты онбординга — получите первый результат на своих данных и оцените эффект.