Контролёр KYC-досье клиентов
ИИ-сотрудник, который проверяет KYC-досье клиента по 115-ФЗ и передаёт ответственному по ПОД/ФТ проект решения с уровнем риска
Досье ООО «Меридиан Капитал»
Поручение: сопровождение сделки M&A · досье от 26.08.2026 · 20 обязательных сведений
конечный бенефициар иностранного звена раскрыт только письмом клиента.
Рекомендация: запросить корпоративную схему владения.
до 80%
рутины берёт на себя
часы
вместо дней на онбординг клиента
3–5 дней
до первого результата
Что делает
Что Контролёр делает с каждым досье
Получает
Анкеты, уставы, выписки, схемы владения, сведения о бенефициарах
Анализирует
Требования 115-ФЗ, правила внутреннего контроля, перечни и стоп-листы
Находит
Пробелы идентификации, разрывы цепочки владения, факторы риска
Выдаёт
Заключение с уровнем риска и проектом решения
Результат
Вот что получает сотрудник
Не «папка документов собрана», а разобранное досье: чего в идентификации не хватает, какие факторы повышают риск и какое решение предлагается принять.
ООО «Меридиан Капитал» · досье от 26.08.2026
Поручение: сопровождение сделки M&A
42 % владения через Radian Holdings Ltd (Кипр).
Конечный бенефициар раскрыт только письмом клиента; второй бенефициар с долей 18 % — действующий депутат регионального заксобрания, ПДЛ.
Эффект и старт
Меньше рутины, быстрее результат
Онбординг клиента — часы вместо дней; требования Росфинмониторинга выполняются без ручной рутины
до 80% досье проходит проверку автоматически
часы вместо дней на онбординг клиента
партнёрские и административные часы возвращаются в оплачиваемую работу
Фактический эффект зависит от объёма документов, качества исходных данных и настроек процесса.
Сначала проверьте ценность на своём потоке. Интегрировать ИИ-сотрудника в CRM или систему управления практикой можно позже.
Платформа
Работает на платформе «Сияние»
Корпоративный ИИ-сотрудник в контролируемом контуре компании: досье клиентов и данные бенефициаров не покидают периметр, каждая проверка остаётся в журнале, а последнее слово по спорному досье — за ответственным по ПОД/ФТ.
Следующий шаг
Попробуйте Контролёра на своей задаче
Дайте реальные досье клиентов — получите первый результат на своих данных и оцените эффект.